dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
บทความนี้ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ หากคุณต้องการอ่านบทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ โปรดไปที่ลิงก์นี้

เจ้าของผลประโยชน์ปานามาไฟเขียวลงทะเบียนกฎหมาย

20 January 2020
ในช่วงต้นเดือนมกราคมรัฐสภาแห่งชาติของปานามาได้อนุมัติร่างกฎหมายหมายเลข 169 ที่อนุญาตให้สร้างทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์สำหรับนิติบุคคลที่ดำเนินงานในเขตอำนาจศาล ยังไม่มีการประกาศวันที่มีผลบังคับใช้เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของปานามา แต่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว

Bill 169 โดยสังเขป

เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องเกิดสองสิ่ง:
  • ตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่ในปานามาต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลใด ๆ และทั้งหมดในนามของผู้ที่พวกเขากำลังดำเนินการ
  • นิติบุคคลทั้งหมดที่รวมอยู่ในปานามาจะต้องแต่งตั้งทนายความในปานามาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนถิ่นที่อยู่

กระบวนการเริ่มต้นในปี 2558

ในเดือนเมษายน 2015 เมื่อกฎหมาย 23 มีผลบังคับใช้ตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ทำหน้าที่ในนามของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะเจ้าของผลประโยชน์ที่บันทึกไว้ ตอนนี้เกือบห้าปีต่อมาข้อมูลนี้จะถูกใส่ลงในทะเบียน จะดำเนินการโดยผู้กำกับดูแลของสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์ของ Bill 169 คืออะไร?

เหตุผลหลักที่ทำให้ปานามาโหวตผ่าน Bill 169 เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง FATF (Financial Action Task Force) ทำให้ปานามากลับมาอยู่ในรายชื่อสีเทาในเดือนมิถุนายน 2019 ซึ่งหมายความว่าปานามาอยู่ภายใต้การตรวจสอบของนานาชาติอีกครั้ง FATF อ้างถึงข้อกังวลหลายประการรวมถึงข้อบกพร่องในมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน ปานามาตกลงที่จะออกกฎหมายทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับคำแนะนำของ FATF:
  • กำหนดให้หน่วยงานที่มีภาระผูกพันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบอย่างเพียงพอและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของเอนทิตี
  • วางกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบกิจกรรมของหน่วยงานนอกชายฝั่ง
  • การประเมินความเสี่ยงของการใช้บุคคลตามกฎหมายในปานามาในทางที่ผิดและการกำหนดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด
  • การปรับปรุงการเข้าถึงและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์

บิล 169 ในรายละเอียด

ตัวแทนที่อยู่อาศัยมีเวลา 30 วันหลังจากการรวมตัวและการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อลงทะเบียนกับหัวหน้าอุทยานและส่งข้อมูลที่ระบุ Bill 169 มีประโยคที่เป็นปู่ สิ่งนี้ให้สิทธิ์ตัวแทนที่มีอยู่แล้วของ บริษัท ที่จดทะเบียนในปานามา 6 เดือนในการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์และรวบรวมข้อมูลที่กฎหมายกำหนด หากไม่ดำเนินการนี้จะต้องให้ตัวแทนลงนามใหม่ นอกจากนี้นิติบุคคลใด ๆ ที่มีตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกระงับจากทะเบียนสาธารณะปานามา หลังจากสองปีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกลบออกจาก Registry การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องลงทะเบียนภายใน 30 วัน ตัวแทนผู้อยู่อาศัยอาจได้รับค่าปรับระหว่าง $ 1,000-5,000 (USD) สำหรับทุกนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน ค่าปรับเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นทุกวัน มีค่าปรับเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ยื่นผิด

การลงทะเบียนต้องการข้อมูลอะไรบ้าง?

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนประกอบด้วย:
  • ชื่อเจ้าของผลประโยชน์และวันเดือนปีเกิด
  • หมายเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้อง
  • สัญชาติและที่อยู่จดทะเบียน
  • เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้สำนักทะเบียนยังกำหนดให้บุคคลนั้นกลายเป็นเจ้าของผลประโยชน์

ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เฉพาะบางคนและบางกลุ่มเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ซึ่งรวมถึงตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่และนิติบุคคลที่จดทะเบียนของพวกเขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูงสุดสองคนที่ได้รับการป้องกันทางเทคนิคและความปลอดภัยบางอย่าง หากข้อมูลไม่ถูกเก็บไว้เป็นความลับผู้รับผิดชอบอาจต้องรับผิดชอบค่าปรับสูงถึง $ 200,000 (USD) บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการเข้าถึงรีจิสทรีโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สมัครรับข่าวสารจากเรา

Share this news on:

 

Stars