dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
บทความนี้ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ หากคุณต้องการอ่านบทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ โปรดไปที่ลิงก์นี้

มอริเชียสแก้ไขกฎหมาย 19 ฉบับเพื่อเสริมสร้างระบอบการต่อต้านการฟอกเงิน

5 August 2020

ในเดือนพฤษภาคม 2020 คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้เพิ่มมอริเชียสในร่างรายชื่อประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในระบบการป้องกันการฟอกเงินพร้อมกับเขตอำนาจศาลอื่น ๆ อีก 9 แห่ง รัฐบาลมอริเชียสได้ออกแถลงการณ์เพื่อประท้วงการรวมเข้าด้วยกันโดยสังเกตว่าไม่ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายชื่อและ EC ไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างประเทศในรายการเฝ้าติดตาม FATF

มอริเชียสได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ พระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้แนะนำการแก้ไขต่อไปนี้ (เช่นเดียวกับอื่น ๆ ):

  • บริษัท ใหม่ทั้งหมดรวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดและมูลนิธิต้องเปิดเผยข้อมูลการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ต่อนายทะเบียนของ บริษัท เมื่อรวมตัวกันและจดทะเบียน ข้อมูลนี้จะต้องได้รับการยืนยันในภายหลังเมื่อทำการยื่นแบบบังคับ หน่วยงานที่มีอยู่จะต้องให้ข้อมูลนี้เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
  • บุคคลที่ได้รับการควบคุมจะมีเวลาเพียง 5 วันนับจากวันที่ค้นพบเพื่อรายงานการค้นพบที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมด
  • ขณะนี้ธนาคารแห่งมอริเชียสและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ได้รับอำนาจที่กว้างขึ้นในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานและกิจการของผู้รับใบอนุญาต

ค่าปรับสำหรับการไม่ปฏิบัติตามได้เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุด 10 ล้าน MUR สำหรับความผิดร้ายแรงบุคคลที่ได้รับการควบคุมอาจต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

มอริเชียสได้แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ 19 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของ Financial Action Task Force (FATF) เพื่อให้เป็น ถูกลบออกจากรายชื่อประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงของคณะกรรมาธิการยุโรป

สมัครรับข่าวสารจากเรา

Share this news on:

 

Stars