dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
บทความนี้ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ หากคุณต้องการอ่านบทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ โปรดไปที่ลิงก์นี้

ไซปรัสย้ายไปปฏิเสธบริการธนาคารของ บริษัท เชลล์

9 August 2018
ในความเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางไซปรัสเริ่มร่างคำสั่งสำหรับธนาคารของเกาะ เอกสารนี้กำหนดคำแนะนำว่าบัญชีใหม่ควรถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติสำหรับ บริษัท ที่เรียกว่า "เชลล์" หรือ "ตู้จดหมาย" บริการทางการเงินทั่วประเทศไซปรัสรับทราบถึงความเคลื่อนไหวนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนจากการออกหนังสือเวียนอย่างไม่เป็นทางการ หลักเกณฑ์ในเดือนมิถุนายนจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง

การกำหนดข้อ จำกัด ใน บริษัท เชลล์

บริษัท เชลล์เป็น บริษัท ที่ไม่มีการดำเนินงานสถานที่หรือโครงสร้างการจัดการ พวกเขาตั้งขึ้นในสถานที่ต่างๆเช่นไซปรัสเนื่องจากไม่จำเป็นต้องยื่นการตรวจสอบหรือเอกสารทางการเงินอื่น ๆ และลงทะเบียนโดยเจตนาในที่หลบภาษีที่รู้จัก บริษัท เหล่านี้มักไม่มีอะไรมากไปกว่าที่อยู่ทางไปรษณีย์ในประเทศที่จดทะเบียน ไม่มีการซื้อหรือขายหุ้นและไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรม

ขณะนี้ธุรกิจที่สงสัยว่าเป็น บริษัท เชลล์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการดำเนินงานโดยแสดงหลักฐาน "สาระ" รวมถึงเงินทุนและการจัดการ สิ่งนี้จะไม่ถูกยอมรับโดยง่ายเนื่องจากจะมีข้อกำหนดในการแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลที่เพียงพอในรูปแบบของกรรมการและผู้จัดการที่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและฐานของพนักงาน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการใหม่เหล่านี้ใช้ไม่ได้กับ บริษัท โฮลดิ้ง (ผู้ลงทุนร่วมกัน) การจัดการสกุลเงินหรือการซื้อขายสินทรัพย์การจัดการการควบรวมกิจการหรือ บริษัท รับซื้อคืน (การจัดหาเงินทุนแบบกลุ่ม)

เพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ระดับของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะไม่เพียง แต่ต่อธุรกิจดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีการดำเนินงานและการดำเนินงานที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธนาคารไซปรัสด้วย ธนาคารไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งและอาจยังคงให้บริการด้านการธนาคารแก่องค์กรที่สงสัยว่าเป็น Shell Companies แต่ในอนาคตจะต้องให้เหตุผลในการทำเช่นนั้นในไฟล์ของลูกค้าอย่างเป็นทางการและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้บริการด้านการธนาคารในไซปรัสได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าทั้งหมดในวงกว้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุ บริษัท ดังกล่าวและระบุความตั้งใจของพวกเขา - ทำการค้าหรือยุติการดำเนินงานต่อไป เส้นตายคือต้นเดือนสิงหาคม

สมัครรับข่าวสารจากเรา

Share this news on:

 

Stars