dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
บทความนี้ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ หากคุณต้องการอ่านบทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ โปรดไปที่ลิงก์นี้

พระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในเซเชลส์

27 January 2021

หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ปี 2020 (พระราชบัญญัติ) เซเชลส์ได้ใช้การลงทะเบียนความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์แบบรวมศูนย์กับ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ เป็น ความลับ

ข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ทั้งกับ บุคคลตามกฎหมายที่ รวมอยู่ในเซเชลส์ (ในฐานะ บริษัท ที่มีถิ่นที่อยู่ในรูปแบบทางกฎหมายใด ๆ ดังนั้น บริษัท IBC) และการ จัดการทางกฎหมาย เช่นการเป็นหุ้นส่วนความไว้วางใจและโครงสร้างอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

หน้าที่ของเจ้าของผลประโยชน์

“ การประกาศการเป็นเจ้าของผลประโยชน์สำหรับเจ้าของที่มีอยู่

เมื่อพระราชบัญญัติ BO มีผลบังคับใช้เจ้าของผลประโยชน์ที่มีอยู่จะไม่ต้องยื่นคำประกาศการเป็นเจ้าของผลประโยชน์

ความรับผิดชอบในการระบุและตรวจสอบเจ้าของผลประโยชน์ที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับบุคคลตามกฎหมายหรือข้อตกลงทางกฎหมายโดยตรง ในกรณีที่บุคคลตามกฎหมายหรือข้อตกลงทางกฎหมายรู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของผลประโยชน์ตามมาตรา 9 (2) (ข) ของพระราชบัญญัติ BO ผู้ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อตกลงทางกฎหมายจะต้องให้เจ้าของผลประโยชน์เป็นผู้จัดหา ยืนยันหรือแก้ไขรายการที่บันทึกได้ ทุกคนที่กลายเป็น BO ใหม่หลังจากที่พระราชบัญญัติ BO มีผลบังคับใช้จะต้องยื่นคำประกาศการเป็นเจ้าของผลประโยชน์

การเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์

บุคคลทุกคนในการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามกฎหมายหรือข้อตกลงทางกฎหมายจะต้องส่งคำประกาศการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่มีรายละเอียดที่สามารถจดทะเบียนได้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นภายใน 14 วันนับจากวันที่กลายเป็นเจ้าของผลประโยชน์ต่อบุคคลตามกฎหมายหรือข้อตกลงทางกฎหมาย . เมื่อได้รับข้อมูลบุคคลตามกฎหมายหรือการจัดการจะต้องส่งคำประกาศไปยังตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งจะปรับปรุงทะเบียนของเจ้าของผลประโยชน์ "

ฐานข้อมูลการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ส่วนกลาง

ข้อมูลจากการลงทะเบียนความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ทั้งที่เก็บไว้โดยตัวแทนจดทะเบียนของ บริษัท และข้อตกลงทางกฎหมายและในฐานข้อมูลส่วนกลางเป็น ความลับและไม่อยู่ภายใต้การเปิดเผยต่อสาธารณะ การเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนกลางจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของเซเชลส์

มีผลใช้บังคับ

พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้สำหรับ บริษัท ในเซเชลส์การจัดการทางกฎหมายและตัวแทนที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564 ตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ปี 2020 (“ พระราชบัญญัติ BO”) บุคคลตามกฎหมายและการเตรียมการทางกฎหมายทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ BO ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ที่มา: https://fsaseychelles.sc/aml-cft/beneficial-ownership

สมัครรับข่าวสารจากเรา

Share this news on:

 

Stars