dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
บทความนี้ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ หากคุณต้องการอ่านบทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ โปรดไปที่ลิงก์นี้

บาฮามาสถูกลบออกจากรายการฟอกเงิน FATF

14 January 2021

Financial Action Task Authority (FATF) ซึ่งตั้งอยู่ในปารีสซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมที่จัดตั้งขึ้นโดย G7 เพื่อต่อต้านการฟอกเงินได้ลบบาฮามาสออกจากรายชื่อเขตอำนาจศาล 'การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น' การเคลื่อนไหวในขณะนี้หมายความว่าบาฮามาสไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบระดับที่สูงขึ้นอีกต่อไป

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 บาฮามาสยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำ 10 จาก 40 ข้อที่ FATF แนะนำ ตั้งแต่นั้นมาบาฮามาสก็มีความคืบหน้าอย่างมากในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบอบการฟอกเงินตามคำแนะนำของ FATF ภายในเดือนเมษายน 2020

การหยุดชะงักเกิดขึ้นเนื่องจาก COVID-19 ซึ่งขัดขวางการตรวจสอบสถานที่จาก FATF ทำให้บาฮามาสมีกรอบเวลาที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปรับปรุง ในเดือนกันยายนปี 2020 รัฐบาลบาฮามาสประกาศ 'ความพยายามอย่างมาก' ที่จะลบตัวเองออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF อย่างไรก็ตาม บริษัท ที่แยกบัญชีในบาฮามาสถูกมองว่ามีความเสี่ยงและเป็นจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบยังดำเนินต่อไป

ในเดือนธันวาคม 2020 บาฮามาสถูกลบออกจากรายชื่อเขตอำนาจศาล FATF ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง บาฮามาสจะทำงานร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินของแคริบเบียนต่อไปเพื่อปรับปรุงระบบการต่อต้านการฟอกเงิน คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดตั้ง บริษัท ในบาฮามาส

สมัครรับข่าวสารจากเรา

Share this news on:

 

Stars